【公告】久威董事會決議召開108年度第二次股東臨時會暨提名獨立董事候選人

日 期：2019年10月30日

公司名稱：久威 (6114)

主 旨：久威董事會決議召開108年度第二次股東臨時會暨提名獨立董事候選人

發言人：楊勝旭

說 明：

1.董事會決議日期:108/10/30

2.股東臨時會召開日期:108/12/16

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除新任獨立董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:為設置審計委員會，增選獨立董事一席案

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:108/11/17

11.停止過戶截止日期:108/12/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行總數達1%之股東，自108年11月

08日至108年11月18日16時30分止(採24小時制，因11/17適逢例假日，故受理股東

提名延至次營業日)，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(二)受理提案處所：本公司(台北市內湖區陽光街365巷39號3樓)

(三)郵寄者以郵件寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣。