【公告】乂迪生董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年06月25日

公司名稱：乂迪生 (7452)

主 旨：乂迪生董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：廖本昌

說 明：

1.事實發生日:113/06/25

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/06/25

(2)股東臨時會召開日期:113/08/09 上午十時整

(3)股東會召開地點:臺中市南屯區公益路二段51號B1-B室

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、選舉事項:補選1席獨立董事案

召集事由二、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案

召集事由三、臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/07/11

(7)停止過戶截止日期:113/08/09

3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜

4.其他應敘明事項:

依公司法公告本公司受理股東提名相關事宜如下：

(1)受理獨立董事候選人提名依公司法第192之1條規定辦理，獨立董事應選名額:一名。

(2)受理期間：自113年7月1日起至113年7月11日下午五時止。

(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務部(地址:臺中市南屯區五權西路二段

666號14樓之1，電話:04-35066866)

(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄

(送)達本公司財務部，請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣

，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。