【公告】中鋼構110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年08月26日

公司名稱:中鋼構 (2013)

主 旨:中鋼構110年股東常會重要決議事項

發言人:王永志

說 明:

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司109年度盈餘分配案。

本公司109年度盈餘分配,依本公司章程規定分配,每普通股配發現金股利新台

幣2.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司109年度營業報告書

、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

(2)票決通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)票決通過解除本公司董事長陳火坤先生競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。