【公告】中釉董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月29日

公司名稱：中釉 (1809)

主 旨：中釉董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：張惠純

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、110年度營業報告。

(2)、審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)、本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。

(5)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案。

(6)、修訂本公司「誠信經營守則」案。

(7)、修訂本公司「道德行為準則」案。

(8)、修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(9)、修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。

(10)、修訂本公司「薪酬委員會組織規程及議事規則」案。

(11)、修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)、討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無

本公司訂於民國111/04/15起至民國111/04/25止，受理持有已發行股份總數1%

以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司/財務部

地址:31061新竹縣竹東鎮中興路四段136號