【公告】中菲董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由

日 期：2024年03月07日

公司名稱：中菲 (5403)

主 旨：中菲董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由

發言人：吳淑如

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)一一二年度營業報告暨一一三年度營運計劃。

2)一一二年度審計委員會審查報告。

3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4)一一二年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

5)訂定「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)承認一一二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2)承認一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

1)股東會召開時間為上午九點整。

2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：

(一)受理期間：113年3月22起至113年4月1日止。

(二)受理處所：本公司財務部。

3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日起

至113年5月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。