【公告】中航董事會決議111年股東常會召開事宜(更改開會地點)

日 期：2022年05月04日

公司名稱：中航 (2612)

主 旨：中航董事會決議111年股東常會召開事宜(更改開會地點)

發言人：唐邦正

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/05/12

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華1F戶外空間)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告書

(二)監察人查核110年度決算表冊報告

(三)背書保證情形報告

(四)110年度員工酬勞及董監事酬勞報告

(五)110年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業決算表冊

(二)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修正案

(二)「股東會議事規則」修正案

(三)「董監事選舉辦法」修正案

(四)「資金貸與他人作業程序」修正案

(五)「背書保證作業處理程序」修正案

(六)「取得或處分資產處理程序」修正案

(七)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十七屆董事(含三名獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/14

12.停止過戶截止日期:111/05/12

13.其他應敘明事項:

因COVID-19疫情不斷擴散確診人數每日創新高，為避免出席人員於室內群聚

故將開會地點改為戶外舉行。