【公告】中興電董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月11日
公司名稱：中興電 (1513)
主 旨：中興電董事會決議召開113年股東常會
發言人：郭慧娟
說 明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計
委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度背書保證
報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司112年度員工酬勞
及董事酬勞分配報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:(1)本司112年度決算表冊承認案。
(2)本公司112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程。(2)為規劃子公司
寶盛國際（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。
