【公告】中興電董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：中興電 (1513)

主 旨：中興電董事會決議召開113年股東常會

發言人：郭慧娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計

委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度背書保證

報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司112年度員工酬勞

及董事酬勞分配報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:(1)本司112年度決算表冊承認案。

(2)本公司112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程。(2)為規劃子公司

寶盛國際（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。