【公告】中興電董事會決議召開109年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月27日

公司名稱：中興電 (1513)

主 旨：中興電董事會決議召開109年股東常會

發言人：郭慧娟

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告。(2)審計委

員會審查108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度背書保證報告。

(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞

分配報告。(6) 本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)本公司108年度決算表冊承認案。(2)本

公司108年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處

分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:無

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