【公告】中美矽晶106年股東常會重要決議事項
日 期:2017年06月27日
公司名稱:中美矽晶 (5483)
主 旨:中美矽晶106年股東常會重要決議事項
發言人:李崇偉
說 明:
1.股東常會日期:106/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第13屆董事13席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董 事:盧明光
董 事:姚宕梁
董 事:徐秀蘭
董 事:昇陽光電科技股份有限公司
董 事:弘茂投資股份有限公司
董 事:中華開發創業投資股份有限公司代表人:魏宏政
董 事:茂揚股份有限公司代表人:孫榮康
董 事:蔡文惠
董 事:坤昌投資股份有限公司
董 事:開疆股份有限公司
獨立董事:陳定國
獨立董事:林行憲
獨立董事:黃夢華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論資本公積發放現金股利案。
(2)通過討論本公司發行限制員工權利新股案。
(3)通過討論為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集或私募有價證券案。
(4)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過討論修訂「背書保證辦法」案。
(7)通過討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(8)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。