【公告】中美晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：中美晶 (5483)

主 旨：中美晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李崇偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派情形報告

(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(2)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

本公司股利分派情形另行董事會決議，並於股東會開會40日前補行公告