【公告】中美實董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期:2021年03月24日

公司名稱:中美實 (4702)

主 旨:中美實董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:王志國

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

第一案:109年度營業報告。

第二案:審計委員會審查109年度決算表冊報告。

第三案:109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:109年度營業報告書及財務報表案。

第二案:109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司將於110年4月23日起至110年5月3日止受理股東就本股東常會之提案及提名,

凡有意提案之股東務請於110年5月3日17:00前送達(請於信封封面上加註

「股東會提案/董事 候選人提名函件」字樣)依公司法第172-1條、第192-1條之

規定辦理手續

受理處所:中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,

電話:02-2703-8496分機158)