【公告】中纖111年股東常會重大決議事項

中央社

日 期：2022年06月16日

公司名稱：中纖 (1718)

主 旨：中纖111年股東常會重大決議事項

發言人：吳宏揚

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

（投票結果：贊成1,029,526,792權/96.45%；反對982,471權/0.09%）

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

（投票結果：贊成1,026,900,463權/96.21%；反對582,976權/0.05%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第二十七屆董事共九名，選舉結果如下：

(1)董事當選名單

磐亞投資股份有限公司 代表人：王貴賢/1,141,099,700權

中纖投資股份有限公司 代表人：莊銘山/1,112,274,751權

磐亞投資股份有限公司 代表人：王貴鋒/1,004,207,835權

磐亞投資股份有限公司 代表人：黃明雄/992,736,958權

中纖投資股份有限公司 代表人：王皆誼/991,579,212權

中纖投資股份有限公司 代表人：吳宏揚/991,483,133權

(2)獨立董事當選名單

李德維/1,036,355,399權

徐立曄/1,000,401,280權

施志明/981,262,079權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

（投票結果：贊成1,029,748,451權/96.47%；反對671,245權/0.06%）

7.其他應敘明事項:無

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