【公告】中纖董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月14日

公司名稱：中纖 (1718)

主 旨：中纖董事會決議召開111年股東常會

發言人：吳宏揚

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）報告110年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第27屆董事9席（含獨立董事3席）。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東之提案，受理提案處所：

台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。

（2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公

司提出董事候選人名單，本公司將於111年4月8日起至111年4月18日止受理董事

候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股

務課)。

（3）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故

擬訂111年5月16日起至111年6月13日止為股東電子投票期間。