【公告】中磊董事會決議召開民國111年股東常會事宜(更正停過起始日)

日 期：2022年03月10日

公司名稱：中磊 (5388)

主 旨：董事會決議召開民國一一一年股東常會事宜(更正停過起始日)

發言人：陳正弘

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告書

2.民國110年度審計委員會審查報告書

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.買回本公司股票執行情形報告

5.民國110年股東會通過私募普通股或私募國內外轉換公司債未辦理情形報告

6.民國110年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國110年度營業報告書及財務報表案

2.民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬擇一辦理現金增資私募普通股或私募國內外轉換公司債案

2.修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:暫無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1規定自2022年4月1日至2022年4月11日於本公司

(台北市南港區園區街3-1號8樓)受理股東以書面方式提案及提名董事

候選人。提案及提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註

『股東會提案/提名函件』字樣，於受理提案期間內送達(或以掛號函件

寄達)。