【公告】中砂112年股東常會重要決議

中央社

日 期：2023年06月20日

公司名稱：中砂 (1560)

主 旨：中砂112年股東常會重要決議

發言人：李偉彰

說 明：

1.股東常會日期:102/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含3席獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司新任董事競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無

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