【公告】中石化代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項

日 期:2024年05月10日

公司名稱:中石化 (1314)

主 旨:代重要子公司鼎越開發股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項

發言人:陳穎俊

說 明:

1.股東常會日期:113/05/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告

書及財務報告暨會計師查核報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。