【公告】中櫃一○九年度股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年05月28日

公司名稱：中櫃 (2613)

主 旨：中櫃一○九年度股東常會重要決議事項

發言人：蔡德新

說 明：

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司108年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂修訂「資金貸與他人作業程序」。

(2)票決通過修訂修訂「背書保證作業程序」。

(3)票決通過修訂修訂「股東會議事規則」。

7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/

股東會議案決議情形查詢。

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