【公告】中工董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

日 期：2024年03月13日

公司名稱：中工 (2515)

主 旨：中工董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

發言人：程安慈

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。

(5)本公司取得或處分資產處理情形報告。

(6)本公司資產減損情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司第27屆獨立董事乙席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。