【公告】中天110年股東常會董事全面改選事宜

日 期：2021年08月20日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：中天110年股東常會董事全面改選事宜

發言人：黃山內

說 明：

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)廣博實業(股)公司代表人：黃山內

(2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池

(3)黃正宗

獨立董事

(1)賴源河

(2)蔡高忠

(3)韓立群

4.舊任者簡歷:

董事

(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理

(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：楊泮池 台大醫學院內科教授

(3)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人

獨立董事

(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長

(3)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)廣博實業(股)公司代表人：黃山內

(2)廣博實業(股)公司代表人：楊泮池

(3)黃正宗

獨立董事

(1)賴源河

(2)蔡高忠

(3)韓立群

(4)梁啟銘

6.新任者簡歷:

董事

(1)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理

(2)廣博實業(股)公司 中天生物科技(股)公司董事

代表人：楊泮池 台大醫學院內科教授

(3)黃正宗 友合生化科技(股)公司監察人

獨立董事

(1)賴源河 奇力新電子(股)公司法人董事代表人

(2)蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長

(3)韓立群 欣耀生醫(股)公司獨立董事

(4)梁啟銘 高雄醫學大學生命科學院兼任講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 廣博實業(股)公司 34,424,613股

董事 黃正宗 0股

獨立董事 賴源河 0股

獨立董事 蔡高忠 0股

獨立董事 韓立群 0股

獨立董事 梁啟銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21

11.新任生效日期:110/08/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。