【公告】中天董事會決議召開113年度股東常會事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：中天董事會決議召開113年度股東常會事宜

發言人：陳菀均

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事酬金報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為113年3月22日至

113年4月1日下午5點止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司。(地址：台北市

南港區園區街3號14樓之1)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長

處理之。