【公告】中天董事會決議召開112年度股東常會事宜(新增股東會議案)

日 期：2023年02月24日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：中天董事會決議召開112年度股東常會事宜(新增股東會議案)

發言人：陳菀均

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/04/18

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(5)本公司111年度董事酬金報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司董事競業禁止限制案。

(3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/18

12.停止過戶截止日期:112/04/18

13.其他應敘明事項:

1、為符合法令規定及實務需求，修訂報告事項第(4)案為本公司111年度盈餘分配現金

股利情形報告案，原報告事項第(4)案及第(5)案修正為第(5)案及第(6)案，另新增

討論事項第(3)案為盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

2、本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或要求

修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事

項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。