【公告】中天董事會決議召開111年度股東常會事宜(召開方式:視訊輔助股東會)-修訂及補充

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:中天 (4128)

主 旨:中天董事會決議召開111年度股東常會事宜(召開方式:視訊輔助股東會)-修訂及補充

發言人:郭明良

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效,及102年現金增資案

健全營運計畫執行情形報告。

(6)本公司110年度董事酬金報告。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(8)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除本公司董事競業禁止限制案。

(5)資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)為符合法令規定及實務需求,修正報告事項第(3)案為本公司110年度董事酬勞及

員工酬勞分配情形報告案及第(4)案為本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告

案,原報告事項第(3)案至第(6)案修正為第(5)案至第(8)案,另新增討論事項第

(5)案資本公積轉增資發行新股案。

(2)依公司法第172條之1規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為

111年3月18日至111年3月28日下午17:00止。

受理提案地點:中天生物科技(股)公司財務部。

地址:台北市南港區園區街3號14樓之1,連絡電話:02-26558558分機803

(3)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜

授權董事長處理之。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明:

(a)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務

處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(b)本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業

要點、問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.

tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

(c)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

(d)股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年4月27日起,

至遲於股東會二日前(111/5/24前),於集保公司股東e票通平台

(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及

登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

(e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會

者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅

得以視訊方式參與股東會。

(f)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會

開會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾

期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。

(g)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與

股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

(h)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視

訊方式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通

知;逾期撤銷委託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。

(i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,致視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後

,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂

於111年5月31日09時00分於(桃園市龍潭區悅華路100號(悅華大酒店))延期或

續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不

再重新寄發開會通知。

(j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

(k)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。