【公告】中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增案由)。

日 期：2024年04月11日

公司名稱：中化 (1701)

主 旨：中化董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增案由)。

發言人：孫蔭南

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/11

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。(新增)

(5)本公司審計委員會就本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司

「中化投資控股股份有限公司」(以下簡稱中化投控)，並成為中化

投控百分之百持股之子公司案之審議結果報告案。(新增)

(6)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可

轉換公司債）案。(新增)

(2)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」（以

下簡稱【中化控股】，並成為【中化控股】百分之百持股之子公司案。(新增)

(3)本公司股票終止上市及停止公開發行案。(新增)

(4)訂定「中化投資控股股份有限公司公司章程」案。(新增)

(5)訂定「中化投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(6)訂定「中化投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。(新增)

(7)訂定「中化投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(8)訂定「中化投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。(新增)

(9)訂定「中化投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。(新增)

(10)訂定「中化投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。

(2)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)解除「中化投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無。