【公告】中化生董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

日 期：2021年05月17日

公司名稱：中化生 (1762)

主 旨：中化生董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

發言人：王冠傑

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/17

2.股東會召開日期:110/05/24

3.股東會召開地點:新北市樹林區東興街１號(本公司1樓)(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/26

11.停止過戶截止日期:110/05/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，本公司擬定於自110年3月19日起至110年3月29日

上午十時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述

期間依規定辦理提案手續。受理提案處所：中化合成生技股份有限公司財

務部（地址：新北市樹林區東興街1號)。

(2)本次股東常會電子投票期間自110年4月24日至110年5月21日止，請逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(3)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本

公司於110年5月17日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂台北市

中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)，變更為新北市樹林

區東興街１號(本公司1樓)。(本次新增)