【公告】中再保112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月31日

公司名稱：中再保 (2851)

主 旨：中再保112年股東常會全面改選董事

發言人：鍾志宏

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對

董事 財政部代表人李宜芬

董事 財政部代表人楊金亨

董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜

董事 長榮國際(股)公司代表人吳景明

董事 長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬

獨立董事 周育正

獨立董事 張炳煌

獨立董事 劉瑋

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長

財政部代表人李宜芬 財政部綜合規劃司副司長

財政部代表人楊金亨 財政部秘書處處長

長榮國際(股)公司代表人張明煜 長榮國際(股)公司董事長兼總經理

長榮國際(股)公司代表人吳景明 財團法人張榮發慈善基金會董事長

長榮海運(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司國際保險業務分公司經理人

周育正 能翔聯合會計師事務所會計師

張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師

劉瑋 雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對

董事 聖世(股)公司代表人張彩玉

董事 財政部代表人李宜芬

董事 聖世(股)公司代表人張華平

董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜

董事 翔利投資(股)公司代表人鄭靜芬

獨立董事 石百達

獨立董事 劉瑋

獨立董事 張炳煌

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長

聖世(股)公司代表人張彩玉 前前海再保險(股)公司產險董事總經理、首席承保人

財政部代表人李宜芬 財政部綜合規劃司副司長

聖世(股)公司代表人張華平 優利佳金融科技(股)公司總經理

長榮國際(股)公司代表人張明煜 長榮國際(股)公司董事長兼總經理

翔利投資(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司國際保險業務分公司經理人

石百達 國立臺灣大學財務金融學系教授

劉瑋 雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問

張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 266,442,113

董事 聖世(股)公司代表人張彩玉 5,000

董事 財政部代表人李宜芬 78,603,773

董事 聖世(股)公司代表人張華平 5,000

董事 長榮國際(股)公司代表人張明煜 266,442,113

董事 翔利投資(股)公司代表人鄭靜芬 2,740,542

獨立董事 石百達 0

獨立董事 劉瑋 0

獨立董事 張炳煌 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無