【公告】中再保109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年05月28日

公司名稱:中再保 (2851)

主 旨:中再保109年股東常會重要決議事項

發言人:蔡伯龍

說 明:

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認108年度盈餘分配案,決議分配現金股利每股新台幣0.9元。

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額,列入公司之其他收入。

表決結果:本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認108年度營業報告及財務報告案。

表決結果:本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

董事:

長榮國際股份有限公司代表人:楊誠對先生

長榮海運股份有限公司代表人:張國華先生

長榮國際股份有限公司代表人:戴錦銓先生

長榮國際股份有限公司代表人:鄭靜芬女士

財政部代表人:李宜芬女士

財政部代表人:陳官保先生

獨立董事:

周育正先生

張炳煌先生

蔡麗雪女士

6.重要決議事項五、其他事項:

解除董事競業限制案。

表決結果:本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。