【公告】中光電111年股東常會全面改選董事之當選名單

日 期：2022年06月10日

公司名稱：中光電 (5371)

主 旨：中光電111年股東常會全面改選董事之當選名單

發言人：溫慧萍

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張威儀

(2)董事：迅捷投資(股)公司

(3)董事：杜德成

(4)董事：鄧傳馨

(5)獨立董事：陳鴻基

(6)獨立董事：周行一

(7)獨立董事：姚謙

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張威儀、中強光電(股)公司董事長

(2)董事：迅捷投資(股)公司、中強光電(股)公司董事

(3)董事：杜德成、軒和科技(股)公司董事長暨總經理

(4)董事：鄧傳馨、馨昌(股)公司董事長

(5)獨立董事：陳鴻基、東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長

(6)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授

(7)獨立董事：姚謙、大熊星國際多媒體(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張威儀

(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人何泰舜

(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒

(4)董事：謝漢萍

(5)獨立董事：周行一

(6)獨立董事：曾惠瑾

(7)獨立董事：古宏彬

6.新任者簡歷:

(1)董事：張威儀、中強光電(股)公司董事長

(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人何泰舜、聯詠科技(股)公司董事長

(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒、瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理

(4)董事：謝漢萍、國立陽明交通大學終身講座教授

(5)獨立董事：周行一、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授

(6)獨立董事：曾惠瑾、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、

衛生福利部生技法規策略諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問

(7)獨立董事：古宏彬、古宏彬律師事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：張威儀 9,345,953股

(2)董事：迅捷投資(股)公司代表人何泰舜 15,495,551股

(3)董事：彤欣投資(股)公司代表人焦佑麒 4,920,000股

(4)董事：謝漢萍 0股

(5)獨立董事：周行一 0股

(6)獨立董事：曾惠瑾 0股

(7)獨立董事：古宏彬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無