【公告】中信金112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：中信金 (2891)

主 旨：中信金112年股東常會重要決議事項

發言人：高麗雪

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。

贊成：16,324,415,405權/92.20%；

反對：955,662權/0.00%；

無效：0權/0.00%；

棄權/未投票：1,378,363,440權/7.78%

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

贊成：15,934,597,253權/90.00%；

反對：319,475,978權/1.80%；

無效：4,673權/0.00%；

棄權/未投票：1,449,656,603權/8.18%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書、決算表冊案。

贊成：15,832,437,538權/91.82%；

反對：4,483,548權/0.02%；

無效：4,673權/0.00%；

棄權/未投票：1,404,542,551權/8.14%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行本公司112年度限制員工權利新股案。

贊成：14,078,422,747權/81.65%；

反對：1,690,577,412權/9.80%；

無效：4,673權/0.00%；

棄權/未投票：1,472,463,478權/8.54%

7.其他應敘明事項:無