【公告】中信金子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

中央社

日 期：2024年05月22日

公司名稱：中信金 (2891)

主 旨：子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人：高麗雪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度法定盈餘公積發放案

7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

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