【公告】世鎧109年股東會重要決議事項

日 期：2020年06月10日

公司名稱：世鎧 (2063)

主 旨：世鎧109年股東會重要決議事項

發言人：林上安

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

(一) 本公司一○八年度營業報告。

(二) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三) 分配一○八年度董監酬勞及員工酬勞報告。

(四) 一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(六) 修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「董事會議事規則」、

「誠信經營守則」、「道德行為準則」案。

二、討論事項

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(四) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(六) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。