【公告】世鎧董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會開會地點)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年05月19日

公司名稱：世鎧 (2063)

主 旨：世鎧董事會決議召開110年股東常會事宜(變更股東會開會地點)

發言人：林上安

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/19

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工一路1號3樓(本公司3樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(三)分配一○九年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國110年3月29日至民國110年4月8日止。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國110年5月1日至110年5月28日止。

(3)如再因疫情影響而需變更開會地點時，擬由董事會授權董事長全權處理之。

(本次新增)

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