【公告】世紀113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：世紀 (5314)

主 旨：世紀113年股東常會相關事宜

發言人：朱麗娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.報告112年度營業狀況。

B.審計委員會查核112年度決算表冊報告。

C.不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案報告。

D.112年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認112年度營業報告書及財務報告案。

B.承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程案。

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

一、股票最後過戶日為113年03月30日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務

請於113年03月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵

戳日期3/30為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續。

二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為113年03月15日至113年03月25日。

(三)受理股東提案處所:世紀民生科技股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號8樓之6，電話：06-2988158)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於113年03月15日至113年03月25日

上午9時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「113年股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審核辦

理並於法定期限內回覆。