【公告】世界董事會決議民國一一三年股東常會召開日期及召集事由

中央社

日 期：2024年02月01日

公司名稱：世界 (5347)

主 旨：世界董事會決議民國一一三年股東常會召開日期及召集事由

發言人：黃惠蘭

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/01

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 民國一一二年度營業報告。

(二) 審計委員會查核報告。

(三) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四) 報告本公司募集無擔保普通公司債。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。

(二) 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 核准修訂本公司章程。

(二) 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(三) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(四) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事（含獨立董事）。

9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無

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