【公告】世德董事會決議召開股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：世德 (2066)

主 旨：世德董事會決議召開股東常會

發言人：陳怡樺

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金股利報告。

(6)資金貸與及背書保證情形報告。

(7)庫藏股執行情形報告。

(8)第二次可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：113年03月22日至113年04月01日

(2)股東提案暨提名受理地點：

高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年04月30

日至 113年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公

司〉

(4)本公司國內第一及第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

113/04/01~113/05/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/28向

往來證券商辦理轉換手續。