【公告】上銀111年股東常會董事改選結果

日 期：2022年06月27日

公司名稱：上銀 (2049)

主 旨：上銀111年股東常會董事改選結果

發言人：廖克皇

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)卓文恒(2)卓永財(3)陳進財(4)蔡惠卿(5)李訓欽(6)三幸投資(股)公司

(7)姜正和(8)陳晴慧(9)涂莉銘

4.舊任者簡歷:

(1)卓文恒：上銀科技股份有限公司董事長

(2)卓永財：上銀科技股份有限公司董事

(3)陳進財：上銀科技股份有限公司副董事長

(4)蔡惠卿：上銀科技股份有限公司董事

(5)李訓欽：上銀科技股份有限公司董事

(6)三幸投資(股)公司：上銀科技股份有限公司董事

(7)姜正和：上銀科技股份有限公司獨立董事

(8)陳晴慧：上銀科技股份有限公司獨立董事

(9)涂莉銘：上銀科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)卓文恒(2)卓永財(3)陳進財(4)蔡惠卿(5)李訓欽(6)三幸投資(股)公司(7)卓秀瑜

(8)姜正和(9)陳振遠(10)李惠秀

6.新任者簡歷:

(1)卓文恒：上銀科技股份有限公司董事長

(2)卓永財：上銀科技股份有限公司董事

(3)陳進財：上銀科技股份有限公司副董事長

(4)蔡惠卿：上銀科技股份有限公司董事

(5)李訓欽：上銀科技股份有限公司董事

(6)三幸投資(股)公司：上銀科技股份有限公司董事

(7)卓秀瑜：上銀科技股份有限公司董事

(8)姜正和：上銀科技股份有限公司獨立董事

(9)陳振遠：上銀科技股份有限公司獨立董事

(10)李惠秀：上銀科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)卓文恒:6,828,702股

(2)卓永財:10,972,759股

(3)陳進財:3,933,376股

(4)蔡惠卿:4,120,010股

(5)李訓欽:8,509,232股

(6)三幸投資股份有限公司:4,120,000股

(7)卓秀瑜：5,200,217股

(8)姜正和:0股

(9)陳振遠:0股

(10)李惠秀:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無