【公告】上銀董事會決議召開2022年股東常會(變更開會地點及新增議案)

日 期：2022年05月10日

公司名稱：上銀 (2049)

主 旨：董事會決議召開2022年股東常會(變更開會地點及新增議案)

發言人：廖克皇

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台中市工業區37路46號(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2021年度營業報告。

(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(三)2021年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)2021年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂「董事選任程序」案。

(四)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自2022年5月28日至2022年6月24日止，股東得於前

述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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