【公告】上銀代重要子公司上銀光電(股)公司股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:上銀 (2049)

主 旨:代重要子公司上銀光電(股)公司股東常會重要決議事項

發言人:廖克皇

說 明:

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事及監察人案。

新任董事:卓永財、卓文恒、上銀科技股份有限公司代表人吳月琴、

李訓欽、卓秀瑜、林明堯

新任監察人:廖克皇

6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。