【公告】上洋董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：上洋 (6728)

主 旨：上洋董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：吳國華

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路39號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司修訂「董事會議事管理辦法」部分條文報告。

(6)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自113年3月15日至113年3月25日下午5時前

(2)受理方式:以書面方式申請，受理處所為本公司財務部。