【公告】上曜109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月19日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜109年股東常會相關事宜

發言人：郭育政

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台南市北區中華北路一段78巷51號(本公司帝凡內接

待中心)

4.召集事由一、報告事項:

A.報告108年度營業狀況。

B.監察人審查108年度財務報告。

C.107年募集與發行轉換公司債有關事項報告。

D.107年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司

債案計畫變更案。

E.修訂本公司「107年第1次買回本公司股份轉讓員工辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認108年度營業報告書及財務報告案。

B.承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為109年4月24日至109年5月04日。

(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於109年4月24日至109年5月4日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。

三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國109年05月30日至109年06月27日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

四、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一

樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。