【公告】三一東林112年股東常會開會日期及召集事由(新增議案)

日 期：2023年04月28日

公司名稱：三一東林 (3609)

主 旨：三一東林112年股東常會開會日期及召集事由(新增議案)

發言人：陳承光

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）111年度營業報告。

（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。

（三）本公司111年股東會通過私募發行普通股辦理情形報告。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務

報告案。

（二）承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)

（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:

（一）選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。