【公告】三一東林董事會決議向關係人取得轉投資之股權

日 期：2023年08月11日

公司名稱：三一東林 (3609)

主 旨：董事會決議向關係人取得轉投資之股權

發言人：陳承光

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

本公司100%持股之子公司東武實業(股)公司投資薩摩亞CHUAN WEI之普通股股權

2.事實發生日:112/8/11~112/8/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量: 普通股593,145股。

(2)每單位價格:US$1.05元

(3)交易總金額:US$622,289.13

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司100%投資之子公司東武實業股份有限公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：整合營運作業

(2)前次移轉知所有人:不適用

(3)交易相對人間相互之關係：本公司100%持股之子公司

(4)前次移轉日期：不適用

(5)前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1) 交付或付款條件：股權移轉變更時支付：ㄧ次支付

(2) 契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)本次交易之決定方式價格決定之參考依據：

東武實業(股)公司投資薩摩亞CHUAN WEI投資大陸地區

全威電子(無錫)公司，因全威(無錫)已解散清散，

東武無意再投透過CHUAN WEI 投資，故由本公司買回

東武尚持有CHUAN WEI之全數股份593,145股。

其交易價金為雙方對全威(無錫)的原始出資分配

剩餘資金金額，扣除原已由CHUAN WEI

退還之金額後餘額為US$622,289.13。

(2)決策單位：審計委員會及董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

49.93元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有本交易證券之數量：1,023,615股

累計持有本交易證券之金額：US$1,023,615

累計持有本交易證券之持股比例：63.31%

累計持有本交易證券權利受限情形：無。

子公司東武實業股份有限公司(以下簡稱:東武)

累計持有本交易證券之數量：593,145股

累計持有本交易證券之金額：US$593,145

累計持有本交易證券之持股比例：36.69%

累計持有本交易證券權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.77%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：4.33 %

最近期財務報表中營運資金數額：133,741仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

配合公司營運規劃，對長投股權投資具有實質控制力，

且東武也無意再行投資，故買回東武公司

持有CHUAN WEI 剩餘之股權。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國112年8月11日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國112年8月11日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無。