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【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月26日
公司名稱：三一東林 (3609)
主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜
發言人：陳長佚
說 明：
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告。
（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。
（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
（二）承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。
