【公告】三發地產董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月30日

公司名稱：三發地產 (9946)

主 旨：三發地產董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：蔡文玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。

(5)「股東提案」處理結果說明。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第165條之規定，自111年05月02日起至111年06月30日止

停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕

登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規

定投票，行使期間為：自111年05月31日至111年06月27日止。