【公告】三洋電一一二年度股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月10日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一二年度股東常會相關事宜

發言人：林張惠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:a.111年度營業報告。

b.111年度審計委員會審查報告。

c.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

d.111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:a.111年度營業報告書及財務報表案。

b.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 無。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。

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