【公告】三洋實業董事會決議召開股東常會補充(增列討論事項)

日 期：2023年05月09日

公司名稱：三洋實業 (1472)

主 旨：三洋實業董事會決議召開股東常會補充(增列討論事項)

發言人：徐正哲

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:(義大皇家酒店)高雄市大樹區學城路一段153號6樓御/樂廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會111年度審查報告書。

3.本公司於111年度會計年度開始日後變動會計政策。

4.年度健全營運計劃之辦理成效及執行情形報告。

5.出售本公司桃園市土地及建物之辦理情形報告。

6.修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理112年度私募有價證券案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司董事之競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。