【公告】三星109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月11日

公司名稱：三星 (5007)

主 旨：三星109年股東常會重要決議事項。

發言人：許春宵

說 明：

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一０八年度盈餘分配案。

每股分派現金股利2元。

表決結果：贊成：218,144,753權/反對：2,247權。

贊成權數占總表決權數96.54%，超過法定數額，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

表決結果：贊成：218,144,753權/反對：2,247權

贊成權數占總表決權數96.54%，超過法定數額，本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一０八年度決算表冊案。

表決結果：贊成：218,144,753權/反對：2,247權。

贊成權數占總表決權數 96.54%，超過法定數額，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

表決結果：贊成：218,140,601權/反對：5,060權

贊成權數占總表決權數96.54%，超過法定數額，本案照案通過。

(二)通過修訂「背書保證作業程序」案。

表決結果：贊成：218,141,998權/反對：4,399權

贊成權數占總表決權數96.54%，超過法定數額，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。