【公告】三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：三地開發 (1438)

主 旨：三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜

發言人：鍾育霖

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)112年度背書保證情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：113年06月26日(星期三)上午十時整。

(2)受理股東提名/提案時間：113年04月16日(星期二)至113年04月

25日(星期四)17時止。

(3)受理股東提名/提案處所 (地址：高雄市中正二路175號16樓之3)

電話：07-225-9599。