【公告】三圓109年股東常會重要決議事項
日 期:2020年06月18日
公司名稱:三圓 (4416)
主 旨:三圓109年股東常會重要決議事項
發言人:雲婉如
說 明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。
(現金股利每股配發1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。