【公告】三商餐飲董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月01日

公司名稱：三商餐飲 (7705)

主 旨：三商餐飲董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：謝蓓青

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「董事選任程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止，

受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。