【公告】三商美邦董事會決議召開106年股東常會
日 期:2017年03月21日
公司名稱:三商美邦 (2867)
主 旨:三商美邦董事會決議召開106年股東常會
發言人:陳宏昇
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:台北市民權東路三段6號B1(時代金融廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○五年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)一○五年度發行無到期日累積次順位公司債報告。
(5)一○五年股東常會通過之私募案進度報告。
(6)『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序』修訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一○五年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股、丙種特別股或國內可轉換公司債案。
(2)一○五年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂討論案。
(4)『取得或處分資產處理程序』修訂討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事九席(包含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面
向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字
。另依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以
書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。擬訂民國106年4月17日至4月26日下午
5點整止,為受理股東提案及提名期間,受理處所為本公司財務部(台北市信義路五段
150巷2號8樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。